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La Tunisie classée "juridiction à haut risque" par le GAFI 

Mercredi 6 décembre 2017 à 10h37
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La Tunisie classée
 

La Tunisie vient d’être inscrite sur la liste des "juridictions à haut risque et/ou non coopératives" en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

 

La nouvelle liste, établie par le Groupe d'action financière (GAFI), comprend également la Bosnie-Herzégovine, l’Ethiopie, l’Iran, l’Iraq, la Corée du nord, le Sri Lanka, la Syrie, Trinité-et-Tobago, Vanuatu et le Yémen. 

Le GAFI est un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Rappelons que la Tunisie figure également sur la liste noire de l'UE des pays considérés comme des paradis fiscaux opérant hors de leurs frontières.

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